П Р О Е К Т

У С Т А В А

Открытого акционерного общества

«Владимирский химический завод»

г. Владимир
2014г.

УСТАВ

Открытого акционерного общества 
«Владимирский химический завод»

Настоящая редакция устава Открытого акционерного общества «Владимирский химический завод», далее именуемого «Общество», принята акционерами Общества на общем собрании акционеров от «22» мая 2014 года.
Правовое положение Общества, порядок его реорганизации и ликвидации, а также права и обязанности акционеров Общества определяются Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах», прочими Федеральными законами, иными правовыми актами РФ,  а также настоящим Уставом.
Учредителем Общества является областной комитет по управлению Госимуществом. Имущество в размере 100 112 100 рублей выкуплено Обществом полностью, доля государственной собственности отсутствует.

Статья 1
Наименование и место нахождения Общества

1.1.	Полное фирменное наименование Общества  - Открытое акционерное общество «Владимирский химический завод». Сокращенное фирменное наименование Общества  - ОАО «ВХЗ». Полное фирменное наименование Общества на английском языке – « Public Joint Stock Company «Vladimir chemical plant». Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке – PJSC «V.C.P.».
1.2.	 Место нахождения Общества – 600000 г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, д.81. Почтовый адрес Общества – 600000 г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, д.81. 

Статья 2
Юридический статус Общества

2.1. Общество по своему типу является открытым акционерным обществом.
2.2. Общество создано на неограниченный срок деятельности.
2.3. Общество является юридическим лицом по действующему законодательству Российской Федерации, имеет самостоятельный баланс, круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения, расчетные, валютные и другие банковские счета, а также штампы, бланки со своим наименованием, зарегистрированный в установленном порядке товарный знак.
2.4. Общество является собственником имущества, учитываемого на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права. 
2.5. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах принадлежащего ему имущества и имущественных прав, на которые по законодательству РФ может быть обращено взыскание. Акционеры отвечают по обязательствам Общества в пределах их вкладов (принадлежащих им акций) в имущество Общества. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества  в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.
2.6. Общество не отвечает по обязательствам государства и своих акционеров, равно как государство не отвечает по обязательствам Общества.

Статья 3
Цель и предмет деятельности Общества

3.1. Основной целью Общества является получение прибыли.
3.2. Основным видом деятельности Общества является производство и реализация продукции производственно-технического назначения, товаров народного потребления.
Общество осуществляет внешнеэкономическую, коммерческую и торгово-закупочную деятельность и другие виды деятельности в соответствии с законодательством РФ.
Общество проводит работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну.
3.3. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.
Отдельными  видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

Статья 4
Уставный капитал Общества. Размещенные и объявленные акции

4.1. Уставный капитал Общества составляет 100 112 100 рублей.
4.2. Обществом размещены обыкновенные именные бездокументарные акции –
5 005 605 штук. Номинальная стоимость каждой акции составляет 20 рублей.
4.3. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям (объявленные акции) акции в количестве  5 005 605 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 20 рублей.
4.4. Объявленные акции, указанные  п.4.3. настоящего Устава, Общество вправе разместить путем размещения дополнительных акций по открытой или закрытой подписке или путем размещения дополнительных акций за счет имущества Общества.
4.5. Уставный капитал Общества может быть увеличен в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом следующими способами:
-	путем увеличения номинальной стоимости акций Общества;
              -  путем размещения дополнительных акций среди акционеров Общества за счет имущества Общества;
-	путем размещения дополнительных акций по открытой подписке;
-	путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке.
4.6. При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по  открытой или закрытой подписке оплата размещаемых акций может быть осуществлена на основании решения о размещении акций деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.
4.7. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров Общества, принятого большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
4.8. Увеличение уставного капитала Общества путем  размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки, также как увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки в случае, если количество дополнительно размещаемых по открытой подписке акций составляет более 25 процентов, ранее размещенных Обществом акций, осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров Общества, принятого большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
4.9. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки осуществляется на основании решения Совета директоров Общества, принятого единогласно всеми  членами Совета директоров Общества за исключением голосов выбывших членов совета директоров Общества в случае, если количество дополнительно размещаемых акций составляет 25 и менее процентов ранее размещенных Обществом акций.
4.10. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций за счет имущества Общества осуществляется на основании решения Совета директоров Общества, принятого единогласно всеми членами Совета директоров Общества за исключением голосов выбывших членов Совета директоров Общества.
4.11. Уставный капитал Общества может быть уменьшен в порядке, предусмотренном  действующим законодательством РФ.
4.12. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше тысячекратной суммы минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом на дату представления документов для государственной  регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случае, если Общество в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ обязано уменьшить свой уставный капитал – на дату государственной регистрации Общества.
4.13. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, Общество обязано уменьшить свой уставный капитал до величины, не превышающей стоимости чистых активов Общества.

Статья 5
         Представительства

5.1. Общество может открывать представительство на территории Российской Федерации с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации.
5.2. Представительство Общества не является юридическим лицом, действует на основании Положения, утвержденного Обществом и наделяется необходимым для деятельности имуществом. Права и обязанности в результате деятельности  представительства приобретает Общество.
Руководитель  представительства назначается Обществом и действует на основании выданной Обществом доверенности.
5.3. Представительство  является структурным подразделением Общества, созданным для ведения дел и представления интересов Общества.
5.4. Представительство  не имеет самостоятельного баланса, не может совершать сделки, заключать договоры, контракты и соглашения, приобретать имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, выступать истцом и ответчиком в судах, иначе как от имени и по поручению Общества. 
5.5. Основными видами деятельности Представительства является:
- содействие в реализации договоров, в том числе международных, на все виды выполняемых работ, услуг, сделок по основным видам деятельности Общества;
- проведение маркетинга для Общества;
- поиск коммерческих партнеров и изыскания возможностей заключения сделок Обществом;
- контроль за осуществлением договорных обязательств на территории РФ, принятых на себя партнерами Общества;
- оказание  технического и бытового обеспечения переговоров, встреч и других мероприятий;
- проведение рекламной и информационной деятельности для представления продукции, работ и услуг Обществом на территории РФ;

-  защита и представительство интересов Общества на территории Российской Федерации.
5.6. Представительство вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

Статья 6
Права и обязанности акционеров

6.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.
6.2. Каждый акционер – владелец обыкновенных акций Общества имеет право:
-	участвовать в Общем собрании акционеров Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ;
-	получать дивиденды в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом, в случае их объявления Обществом;
-	получать часть имущества Общества в случае его ликвидации;
-	получать доступ к документам предусмотренным п.1 ст.89 Федерального закона «Об акционерных обществах», за исключением документов бухгалтерского учета;
-	требовать у регистратора Общества подтверждения прав акционера на акции путем выдачи ему выписка из реестра акционеров Общества;
-	получать у регистратора Общества информацию о всех записях на его лицевом счете, а также иную информацию, предусмотренную правовыми актами РФ, устанавливающими порядок ведения реестра акционеров;
-	отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров Общества;
-	в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, защищать в судебном порядке свои нарушенные гражданские права, в том числе требовать от Общества возмещения убытков;
-	требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционеру акций в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством РФ;
-	требовать выкупа  лицом, которое приобрело в результате добровольного или обязательного предложения 95 процентов общего количества акций общества, всех  принадлежащих акционеру акций в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ;
-	продать акции Обществу, а Общество обязано их приобрести, в случае если Обществом принято решение о приобретении данных акций.
6.3. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в органы управления и контроля Общества. При подготовке внеочередного Общего собрания акционеров с повесткой дня об избрании Совета директоров Общества посредством кумулятивного голосования, указанные акционеры (акционер) вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.
6.4. Акционеры (акционер), являющиеся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества вправе требовать у Совета директоров Общества созыва внеочередного Общего собрания акционеров. В случае, если в течение установленного действующим законодательством РФ и настоящим Уставом срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное собрание может быть созвано указанными акционерами.
6.5. Акционер (акционеры) владеющие в совокупности не менее 10 процентами голосующих акций Общества вправе во всякое время требовать проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества.
6.6. Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества имеют право доступа, а также имеют право на получение копий документов бухгалтерского учета.
6.7. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ, иными правовыми актами РФ, изданными в пределах их полномочий, а также настоящим Уставом.
6.8. Каждый акционер – владелец обыкновенных акций Общества обязан:
-	информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных;
-	не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
-	выполнять  иные обязанности, предусмотренные законодательством, настоящим Уставом, внутренними  документами Общества, а так же решениями общих собраний акционеров, принятыми в пределах его компетенции.
6.9. В случае если лицо имеет намерение приобрести более 30 процентов общего количества обыкновенных акций, с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его  аффилированным лицам вправе направить в Общество публичную оферту, адресованную акционерам, о приобретении принадлежащих им акций Общества (далее – добровольное предложение).
Добровольное предложение считается сделанным всем владельцам ценных бумаг с момента его поступления в Общество.
6.10.	В случае, если лицо приобрело более 30 процентов общего количества акций Общества, с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, в течение 35 дней с момента  внесения соответствующей приходной записи по лицевому счету (счету депо), обязано направить акционерам – владельцам остальных акций публичную оферту о приобретении у них ценных бумаг (далее – обязательное предложение).
               Обязательное предложение считается сделанным всем владельцам ценных бумаг с момента его поступления в Общество.
               С момента приобретения более 30 процентов общего количества акций Общества и до даты направления в Общество обязательного предложения лицо, которое прибрело более 30 процентов акций Общества и его аффилированные лица, имеют право голоса только по акциям, составляющим  30 процентов таких акций. При этом остальные акции, принадлежащие этому лицу и его аффилированным лицам при определении кворума не учитываются.
              6.11 Лицо, которое приобрело акции Общества путем добровольного предложения в количестве превышающим 50 и 75 процентов общего количества акций Общества, имеет право голоса только по акциям, имевшимся до приобретения акций. При этом вновь приобретенные акции, принадлежащие этому лицу и его аффилированным лицам при определении кворума не учитываются.
6.12	Лицо, которое в результате добровольного или обязательного предложения о приобретении всех  ценных бумаг Общества, стало владельцем 95 процентов общего количества акций Общества, с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, обязано выкупить принадлежащим иным лицам остальные акции,  по требованию их владельцев.
6.13	В случае несоответствия добровольного или обязательного предложения, требованиям  действующего законодательства прежний владелец вправе требовать от лица, направившего соответствующее предложение, возмещения причиненных этим убытков.
 
Статья 7
Права, предоставляемые объявленными акциями Общества

7.1. Объявленные акции Общества, предусмотренные п.4.3. настоящего Устава, в случае их размещения в соответствии с порядком, определенным п.4.4. настоящего Устава, будут обладать всеми правами, установленными  статьей 6 Устава для обыкновенных акций общества.

Статья 8
Резервный фонд Общества

8.1. В Обществе создается резервный фонд путем ежегодных отчислений 5 процентов от чистой прибыли Общества, до достижения размеров резервного фонда 5 процентов от уставного капитала Общества.
Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.
Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

Статья 9
Дивиденды Общества

9.1.	Дивиденды по обыкновенным размещенным акциям Общества могут выплачиваться по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.
 При этом Общество не гарантирует выплату дивидендов по обыкновенным акциям в случае, если соответствующее решение не будет принято  Общим собранием акционеров Общества.
9.2. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.
9.3. Решение о выплате  дивидендов принимается Общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества. 
 Размер  дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.
9.4. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.
9.5. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
9.6. В случае, если в течение срока выплаты дивидендов, определенного в соответствии с п.9.5 настоящей статьи, объявленные дивиденды не выплачены лицу, включенному в список лиц, имеющих право получения дивидендов, такое лицо вправе обратиться в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате к Обществу с требованием о выплате ему объявленных дивидендов. 
9.7. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов в случаях, предусмотренных законодательством РФ.
9.8.   Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов (в том числе дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) по акциям, размер по которым не определен.
9.9.  Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям в случаях, предусмотренных законодательством РФ.
По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

Статья 10
Реестр акционеров Общества. Регистратор Общества

10.1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством РФ и иными правовыми актами РФ.
10.2. Держателем реестра акционеров Общества является  регистратор, осуществляющий деятельность по ведению реестра акционеров как исключительную и имеющий лицензию установленного образца на осуществление настоящей деятельности.
Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с регистратором Общества осуществляется на основании решения Совета директоров Общества.
10.3. Функции счетной комиссии Общества выполняет регистратор Общества. При этом регистратор Общества проверяет полномочия и регистрирует лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, определяет кворум Общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.
10.4. Общество не освобождается от ответственности за ведение и хранение реестра акционеров. В случае если неправомерными действиями регистратора нарушены гражданские права акционера или номинального держателя, такой акционер или номинальный держатель вправе обратиться в суд в порядке, установленном действующем законодательством РФ, настоящим Уставом, с требованием к Обществу восстановить нарушенные гражданские права, в том числе возместить убытки.

Статья 11
Органы управления и контроля Общества

11.1. Общество имеет следующие органы управления:
-	Общее собрание акционеров Общества;
-	Совет директоров Общества;
-	Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества.
11.2. Общество имеет Ревизионную комиссию Общества.

Статья 12
Общее собрание акционеров

12.1. Порядок созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами РФ,  настоящим Уставом, а также Положением «Об  Общем собрании акционеров ОАО «Владимирский химический завод»», утвержденным Общим собранием акционеров Общества.
12.2. Постоянное и единственное место проведения Общего собрания акционеров Общества – г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, д.81, конференц-зал Открытого акционерного общества «Владимирский химический завод». Общее собрание акционеров, проводимое (проведенное) в ином месте, является неправомочным.

Статья 13
Компетенция Общего собрания акционеров Общества

13.1. Высшим органом управления Общества является его Общее собрание акционеров.
13.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы, которые не могут быть переданы на решение Совету директоров, Генеральному директору:
13.2.1. внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в п.2-6 ст.12 Федерального закона «Об акционерных обществах»), принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в собрании;
13.2.2. реорганизация Общества, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в собрании;
13.2.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в собрании;
13.2.4. определение количественного состава Совета директоров Общества, принимаемое простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в собрании;
13.2.5. избрание  членов Совета директоров Общества, принимаемое посредством процедуры кумулятивного голосования;
13.2.6. досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров, принимаемое простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в собрании;
13.2.7. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в собрании;
13.2.8. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, принимаемое простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в собрании;
13.2.9. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по открытой подписке в случае, если количество дополнительно размещаемых акций составляет более 25 процентов, ранее размещенных Обществом обыкновенных акций, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в собрании;
13.2.10.увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в собрании;
13.2.11.уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем погашения приобретенных Обществом акций, не реализованных в течение года с момента их приобретения, путем погашения выкупленных Обществом акций, а также путем погашения акций, право собственности на которые перешло к Обществу в связи с их полной неоплатой, принимаемое простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в собрании;
13.2.12. уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в собрании;
13.2.13. избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, принимаемое простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в собрании;
13.2.14. утверждение аудитора Общества, принимаемое простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в собрании;
13.2.15. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
13.2.16.утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года, принимаемое простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в собрании;
13.2.17. определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества, принимаемое простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в собрании;
13.2.18. дробление и консолидация акций, принимаемое простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в собрании;
13.2.19. принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимаемое в случаях и в порядке, предусмотренных п.24.2. настоящего Устава;
13.2.20. принятие решения об одобрении крупных сделок, принимаемое в случаях и в порядке, предусмотренных п.п. 23.3., 23.4. настоящего Устава;
13.2.21. принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций, принимаемое простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в собрании;
13.2.22. приобретение Обществом размещенных акций в целях их погашения, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в собрании;
13.2.23. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, принимаемое простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в собрании;
13.2.24. размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, если указанные облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) размещаются посредством закрытой подписки или посредством открытой подписки, когда при открытой подписке конвертируемые облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) могут быть конвертированы в обыкновенные акции Общества, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в собрании;
13.2.25. принятие решения о возмещении за счет Общества расходов на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров Общества в случае, когда в нарушение требований действующего законодательства РФ Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного собрания и данное собрание созвано иными лицами. Решение принимается простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в собрании;
13.2.26. выплата членам Совета директоров Общества вознаграждения, связанного с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества, принимаемая простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в собрании;
13.2.27. принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в собрании;
13.2.28. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и не отнесенных настоящим Уставом к компетенции Совета директоров Общества.
13.3. Общее собрание акционеров вправе принимать решения по вопросам, предусмотренным пп.13.2.2.,  13.2.8., 13.2.9., 13.2.10.,  13.2.18., 13.2.19., 13.2.20., 13.2.21, 13.2.22., 13.2.23  настоящего Устава исключительно по предложению Совета директоров. При этом иные лица, имеющие в соответствии с действующим законодательством РФ полномочия вносить предложения в повестку дня годового или внеочередного Общего собрания акционеров, не вправе требовать от Совета директоров внесения в повестку дня собрания перечисленных вопросов.
13.4. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, которые не отнесены к его компетенции настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».
13.5.Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

Статья 14
Годовое Общее собрание акционеров

14.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.
14.2. Годовое Общее собрание акционеров проводится в срок, определяемый решением Совета директоров, который не может быть раньше чем через два месяца и позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.
14.3. Повестка дня годового Общего собрания акционеров в обязательном порядке должна содержать вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».
14.4. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, установленный настоящим Уставом. 
Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

Статья 15
Внеочередное Общее собрание акционеров

15.1. Все проводимые помимо годового Общие собрания акционеров, являются внеочередными.
15.2. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
15.3. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционера (акционеров), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 50 дней с момента предъявления соответствующего требования.
Внеочередное общее собрание акционеров, проводимое по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы должно быть проведено в течение 40 дней  с момента принятия соответствующего решения.
Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании Совета директоров Общества путем кумулятивного голосования, то такое Общее собрание должно быть проведено в течение 95 дней с момента предъявления соответствующего требования. При этом акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов в Совет директоров Общества, число которых не может превышать определенный настоящим Уставом количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.
15.4. В случаях если количество членов Совета директоров становится менее количества, предусмотренного настоящим Уставом для кворума на заседаниях Совета директоров, оставшиеся члены Совета директоров обязаны принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Такое собрание должно быть проведено в течение 90 дней с момента принятия соответствующего решения Советом директоров Общества.
Акционеры, поименованные в п.15.3. настоящего Устава, вправе предложить кандидатов в Совет директоров Общества, число которых не может превышать определенный настоящим Уставом количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров. 
В указанном случае избранные члены Совета директоров Общества обладают полномочиями до ближайшего годового Общего собрания акционеров.
15.5. На внеочередном Общем собрании акционеров также как на годовом Общем собрании акционеров, председательствует Генеральный директор Общества.

Статья 16
Информирование акционеров о проведении собрания

16.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества – не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.
В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества кумулятивным голосованием, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до даты его проведения.
16.2. В указанные в п.16.1. настоящего Устава сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом, а также может быть размещено на сайте http://www.vhz.su/  в сети «Интернет».
Тот или иной способ сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров применяется по решению Совета директоров Общества, принимаемому одновременно с принятием решения о проведении Общего собрания акционеров.
 Бюллетени для голосования должны быть направлены в указанные в п.16.1 настоящего Устава сроки каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом или вручены каждому из указанных лиц под роспись.
16.3. В течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до даты проведения собрания акционеров, лицам, имеющим право на участие в собрании, должна быть предоставлена информация, предусмотренная Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Данная информация должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении по месту расположения единоличного исполнительного органа Общества, предусмотренному настоящим Уставом, и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.

Статья 17
Совет директоров Общества

17.1. Совет директоров Общества состоит из семи членов.
17.2. Члены Совета директоров Общества ежегодно избираются годовым Общим собранием акционеров.
Срок полномочий членов Совета директоров исчисляется с момента избрания их  Общим собранием до следующего годового Общего собрания акционеров.
17.3. Выборы членов Совета директоров осуществляются посредством кумулятивного голосования.
17.4. Общее собрание акционеров вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров. При этом такое решение может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров одновременно.
В случае досрочного прекращения полномочий Совета директоров, полномочия нового состава Совета директоров действуют до ближайшего по срокам годового Общего собрания.
17.5. Порядок деятельности Совета директоров определяется Положением «О Совете директоров ОАО «Владимирский химический завод», утвержденным Общим собранием акционеров.

Статья 18
Компетенция Совета директоров Общества

18.1. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.
К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
18.1.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
18.1.2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
18.1.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
18.1.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VП Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров, в том числе определение способа уведомления акционеров в соответствии с п.16.2 настоящего Устава;
18.1.5. увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций за счет имущества Общества в пределах количества объявленных акций, определенных настоящим Уставом;
18.1.6. увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций по открытой подписке в пределах количества объявленных акций, если количество дополнительно размещаемых акций составляет 25 и менее процентов ранее размещенных Обществом обыкновенных акций;
18.1.7. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случае, когда по условиям размещения данных облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг они не являются конвертируемыми в акции Общества;
18.1.8. размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, если указанные облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) размещаются посредством открытой подписки и при этом конвертируемые облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) могут быть конвертированы в обыкновенные акции Общества, составляющие 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
18.1.9. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
18.1.10. внесение в Устав Общества изменений и дополнений по результатам размещения дополнительных акций Общества в том числе изменений, связанных с увеличением уставного капитала Общества, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»
18.1.11. определение размера оплаты услуг аудитора;
18.1.12. рекомендации по размеру дивиденда по акциям, форме и порядку его выплаты;
18.1.13. использование резервного фонда и иных фондов Общества;
18.1.14. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
18.1.15. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных настоящим Уставом, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества;
              18.1.16. одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения обществом недвижимого имущества, выдачей и получением обществом займов, кредитов, векселей и поручительств, если сумма сделки или несколько взаимосвязанных сделок превышает 10% балансовой стоимости активов общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
18.1.17. одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
18.1.18. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
18.1.19. избрание (переизбрание) Председателя Совета директоров Общества и секретаря Совета директоров;
18.1.20. приобретение Обществом размещенных акций в целях их реализации в течение года с момента приобретения акций;
18.1.21. избрание Генерального директора Общества, а также досрочное прекращение его полномочий;
              18.1.22. открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положения о  представительствах, внесение в них изменений и дополнений, назначение руководителя  представительства и прекращение его полномочий;
	  18.1.23. внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией, осуществляется на основании решения совета директоров Общества;
18.1.24. принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в п.13.2.21. настоящего Устава); 
18.1.25. обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
18.1.26. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.
18.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу Общества (Генеральному директору).
18.3. Вопросы, предусмотренные п.18.1.5., п.18.1.6., п.18.1.15. принимаются единогласно всеми членами Совета директоров Общества за исключением голосов выбывших директоров Общества.
18.4. Избрание (переизбрание) Председателя Совета директоров Общества осуществляется большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества за исключением голосов, выбывших членов Совета директоров Общества. При этом член Совета директоров – кандидат на должность Председателя Совета директоров принимает участие в голосовании в общем порядке.
18.5. Избрание (переизбрание), досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества осуществляется большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества, за исключением голосов, выбывших членов Совета директоров Общества.
18.6. Иные, помимо перечисленных в п.п.18.3, 18.4, 18.5 настоящего Устава, вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Статья 19
Заседания Совета директоров Общества

19.1. Заседания Совета директоров Общества созываются Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также по требованию единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора).
Требование о созыве заседания Совета директоров должно быть представлено в письменной форме по адресу нахождения единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора), установленному настоящим Уставом.
Если повестка дня заседания Совета директоров содержит вопрос об избрании (переизбрании) Генерального директора Общества, заявки о внесении кандидатур на пост Генерального директора должны поступить в письменной форме по адресу нахождения единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора), установленному настоящим Уставом, не позднее чем за два рабочих дня до проведения очного заседания Совета директоров общества. Заявка должна соответствовать требованиям, установленным пунктами 20.6.1, 20.6.2 настоящего Устава.
Заседание Совета директоров Общества должно быть проведено в течение 7  дней с момента получения Обществом указанного требования.
19.2. Кворум для проведения заседаний Совета директоров Общества составляет 4 избранных членов его Совета директоров.
19.3. При определении наличия кворума и результатов голосования Совета директоров учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на его заседании.
Данное письменное мнение отсутствующего члена Совета директоров должно поступить в Общество по адресу нахождения его единоличного исполнительного органа (Генерального директора), предусмотренному настоящим Уставом, не позднее дня, предшествующего дню проведения очного заседания Совета директоров Общества.
19.4. Совет директоров Общества вправе принимать решения заочным голосованием. При этом письменные мнения членов Совета директоров Общества подаются и учитываются в порядке, предусмотренном п.19.3. настоящего Устава.
19.5. Заседание Совета директоров, в повестку дня которого внесены вопросы о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и избрании (переизбрании) нового Генерального директора, проводится исключительно в форме собрания (совместного присутствия для решения вопросов, поставленных на голосование). Положения п.п. 19.3, 19.4. настоящего Устава в данном случае не применяются.
19.6. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров обладает одним голосом. При принятии Советом директоров решений Председатель Совета директоров обладает правом решающего голоса в случае равенства голосов членов Совета директоров Общества.
19.7. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседание Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

Статья 20
Генеральный директор Общества

20.1. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества, организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества. Для выполнения поставленных задач Генеральный директор наделяется в соответствии с законодательством РФ всеми необходимыми полномочиями.
Генеральный директор действует в соответствии с законодательством РФ, настоящим Уставом, Положением «О Генеральном директоре ОАО «Владимирский химический завод», утвержденным Общим собранием акционеров Общества и контрактом, подписываемым от имени Общества председателем Совета Директоров.
Генеральный директор несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны на предприятии; за несоблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну; за выполнение мероприятий мобилизационной подготовки и выполнение мобилизационного задания.
               20.2. Генеральный директор Общества избирается Советом директоров сроком на 5 (пять) лет и может переизбираться неограниченное число раз.
20.3. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и об избрании нового Генерального директора. Внесение предложения о досрочном прекращении полномочий Генерального директора осуществляется только Председателем Совета директоров.
20.4. В случае досрочного прекращения действия контракта с Генеральным директором по основаниям,  предусмотренным действующим законодательством, Уставом, контрактом, кроме случаев, предусмотренных п. 20.3 настоящего Устава, Председатель Совета директоров по собственной инициативе в течение трех календарных дней с момента прекращения действия контракта с Генеральным директором назначает временно исполняющего обязанности Генерального директора Общества, который осуществляет полномочия Генерального директора до момента избрания (переизбрания) нового Генерального директора, и принимает решение о проведении заседания Совета директоров Общества, в повестку дня которого включается вопрос об избрании Генерального директора. В отношении порядка выдвижения кандидатов на пост Генерального директора применяются п.п.20.6-20.7 настоящего Устава.
20.5. Если по какой-либо причине Генеральный директор не был избран, на том же заседании Совета директоров, Председатель Совета директоров по собственной инициативе назначает временно исполняющего обязанности Генерального директора Общества, который осуществляет полномочия Генерального директора до момента избрания (переизбрания) нового Генерального директора, и принимает решение о проведении следующего заседания Совета директоров, которое должно состояться в течение 14 календарных дней с даты предыдущего заседания и в повестку дня которого включается вопрос об избрании Генерального директора. В отношении порядка выдвижения кандидатов на пост Генерального директора применяются п.п.20.6-20.7 настоящего Устава.

20.6. Кандидаты на пост Генерального директора выдвигаются коллективно не менее чем 4 (четырьмя) членами Совета директоров путем направления заявки в порядке, установленном п. 19.1 настоящего Устава.
20.6.1. В заявке  указываются:
-	    Ф.И.О. кандидата;
-	Ф.И.О. членов Совета директоров Общества, выдвигающих кандидата;
-	письменное согласие кандидата баллотироваться на пост Генерального директора с сообщением сведений об образовании кандидата.
20.6.2. Заявка подписывается только лично членами Совета директоров Общества. 
20.7. Все предложенные кандидатуры на пост Генерального директора включаются в список кандидатур для голосования без исключения.

Статья 21
Ревизионная комиссия

21.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется Положением «О Ревизионной комиссии ОАО «Владимирский химический завод», принимаемым Общим собранием акционеров.
21.2. Ревизионная комиссия избирается на годовом Общем собрании акционеров сроком до следующего годового Общего собрания акционеров в количестве трех человек.
21.3. Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров.
В случае, когда количество членов Ревизионной комиссии становится менее двух человек, Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Ревизионной комиссии. Оставшийся член Ревизионной комиссии осуществляет свои функции до избрания нового состава Ревизионной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров.
В случае досрочного прекращения полномочий членов Ревизионной комиссии, полномочия нового состава Ревизионной комиссии действуют до ближайшего годового Общего собрания акционеров.
21.4. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год.
Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется также во всякое время по инициативе:
-	самой Ревизионной комиссии Общества;
-	Общего собрания акционеров;
-	Совета директоров Общества;
-	по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества по всем вопросам компетенции Общего собрания на дату предъявления требования.
21.5. По требованию Ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Статья 22
Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций

22.1. Общество вправе приобретать размещенные акции на основании решения Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем погашения приобретенных акций.
22.2. Общество вправе приобретать размещенные акции на основании решения Совета директоров Общества в целях реализации акций акционерам, работникам Общества, а также третьим лицам в течение года с момента приобретения акций.
22.3. Приобретение Обществом размещенных акций осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».
22.4. Оплата акций при их приобретении может осуществляться деньгами или иным имуществом, определенным Общим собранием акционеров или Советом директоров при принятии ими решения о приобретении акций.
22.5. Общество обязано выкупать размещенные акции, в случаях и в порядке, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных общества».

Статья 23
Крупные сделки Общества

23.1. Крупные сделки, определенные Федеральным законом «Об акционерных обществах», совершаются в порядке, предусмотренном данным Законом.
23.2. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами Совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.
23.3. Если в случае, предусмотренном п.23.2. настоящего Устава, единогласие Совета директоров не достигнуто, то по решению Совета директоров Общества вопрос об одобрении крупной сделки выносится на решение Общего собрания акционеров. В таком случае решение об одобрении крупной сделки  принимается Общим собранием акционеров Общества большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.
23.4. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

Статья 24
Сделки Общества, в совершении которых имеется заинтересованность

24.1. Совершаемые Обществом сделки признаются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».
24.2. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».
При этом в случае, когда сделка должна быть одобрена Общим собранием акционеров Общества, решение собрания принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций Общества.
В случае, когда сделка должна быть одобрена Советом директоров Общества, решение принимается большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении.
Рыночная стоимость имущества отчуждаемого (приобретаемого) на основании сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определяется независимыми членами Совета директоров Общества не заинтересованными в совершении сделки.

Статья 25
Реорганизация Общества

25.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению Общего 
собрания акционеров. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются действующим законодательством РФ.
25.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в иную организационно-правовую форму в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Статья 26
Ликвидация Общества

26.1. Общество может быть ликвидировано добровольно по решению Общего собрания акционеров или по решению суда, в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством.
26.2. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, Общество обязано принять решение о своей добровольной ликвидации.
26.3. В случае, если при добровольной ликвидации Общества его имущества будет недостаточно для расчетов со всеми кредиторами Общества, назначенный Общим собранием акционеров Председатель ликвидационной комиссии Общества обязан обратиться в арбитражный суд с заявлением об осуществлении в отношении Общества упрощенной процедуры банкротства ликвидируемого должника.

Статья 27
Прекращение деятельности общества

27.1.  При реорганизации, ликвидации общества или прекращении работ, с использованием сведений, составляющих государственную тайну, общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и  осуществления системы мер по обеспечению  режима  секретности, защиты информации, ПД ТР, охраны и пожарной безопасности.